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行政院洗錢防制辦公室今(16)日掛牌，法務部表示，未來洗防辦公室會參考國際做法，訂定列管範圍，甚臺南市新化區小額借款利息低 至機關首長的機要與閨密也擬一併規範。對此，法務部次長陳明堂表示，審查對象要怎麼定義，將在6月28日前對外公布。

陳明堂表示，這是參考國際規範，對高知名度的人與周遭人物做審查。調查局會公告做行政臺南市新化區民間小額借款 註記，法務部也會層層管制，不會讓調查局或某機關獨大，同時會注意比例原則，外界不必過度擔心。

陳明堂強調，不是列管這些首長或密友，而是因為這些名人具有社會影響力、高知名度，他們的上司或下屬、親人可能會利用其知名度與權利，從事不法的洗錢、詐騙等行為，所以要特別做審查。

陳明堂指出，其實國外都有相關做法，針對高知名度的人有審查機制，包括貸款、買房等都有，但不算是列管；政務人員未來會參考這樣的做法，包括親屬幾等親以內，會在6月28日前提出具體的規範。

不過他也說，不是所有政治人物都會列管，未來公布後也會隨機做調整。至於審查要維持多久？陳明堂說，還沒有結論，未來金融機構負責審查客戶時，若有可疑者就會通報調查局，調查局也會建臺南市麻豆區小額借貸 >臺南市麻豆區身分證借款 立臺南市新化區二胎 內部審查機制。



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